Ukrali 260 milijuna eura na gorivu iz Hrvatske. Zaplijenili im skupocjene aute i kuće

Na zahtjev EPPO-a, talijanska financijska policija (Guardia di Finanza) u Piacenzi izvršila je zaplijenu luksuznog turističkog kompleksa u pokrajini Liguriji, šest vrijednih nekretnina u Piacenzi, 66 zgrada i skladišta te 77 zemljišnih parcela u provincijama Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza i gradu Chiavari.

Također su zaplijenjeni i uredi osam poduzeća sa sjedištem u Milanu i Piacenzi, kao i udjeli u kompanijama. Usto su oduzeti i devet vozila (uključujući šest luksuznih automobila), tri motocikla, gotovina, te su zamrznuti bankovni računi.

Riječ je o višegodišnjoj transnacionalnoj prijevari

Istraga je u ožujku 2024. dovela do razbijanja kriminalne skupine u kojoj je sudjelovalo 59 osumnjičenika i 13 tvrtki, a sudske mjere donesene su protiv osam osoba, uključujući i navodne organizatore.

U središtu sheme, prema navodima istrage, nalazi se kriminalna organizacija čiji su članovi dijelom povezani obiteljskim vezama, a koja je organizirala masovnu prijevaru s PDV-om u trgovini gorivom. Mreža je djelovala u Italiji i inozemstvu.

Gorivo je, prema prikupljenim dokazima, uvoženo od dobavljača iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja, koristeći lanac od preko 40 fiktivnih talijanskih tvrtki koje bi nestajale bez plaćanja poreza.

Fiktivni računi u iznosu većem od milijardu eura

Prema rezultatima istrage, kriminalna mreža je izdala fiktivne račune za transakcije u vrijednosti većoj od milijardu eura, uz procijenjenu štetu po državni proračun od oko 260 milijuna eura neplaćenog PDV-a.

Grupa je također oprala više od 35 milijuna eura, koristeći bankovne račune tvrtki u Mađarskoj i Rumunjskoj, pri čemu su sredstva sustavno povlačena i isplaćivana gotovinom organizatorima prijevare.

Zahvaljujući izbjegavanju poreznih obveza, grupa je mogla preprodavati gorivo po izrazito niskim cijenama, čime je narušavala načela poštene tržišne konkurencije.

EPPO: Nitko nije kriv dok se ne dokaže suprotno

Europski ured javnog tužitelja (EPPO) je neovisno tijelo Europske unije zaduženo za istragu, kazneni progon i sudske postupke za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.

Svi osumnjičeni smatraju se nevinima dok im se krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima u Italiji.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.