Zbog pranja novca pod istragom pet Slovenaca i Hrvat

Šest je osoba obuhvaćeno istragom, no nitko nije uhićen. Od tih šest osoba pod istragom je pet Slovenaca i jedan Hrvat. Istražuje ih se jer se sumnja da su preko fiktivnih računa i off shore kompanije u Velikoj Britaniji prali novac.

Prema priopćenju slovenske policije, provođene su „istrage stambenih, poslovnih i drugih prostora na području Ljubljane, Maribora, Kopra i u Hrvatskoj“ i to zbog „sumnje počinjenja više kaznenih djela zloporabe položaja ili povjerenja, te više kaznenih djela pranja novca“.

Slovenska policija pojasnila je da se kaznena djela odnose na plaćanje krivotvorenih računa slovenskih poduzeća stranoj „off shore“ tvrtki osnovanoj u Velikoj Britaniji i to za usluge koje nikad nisu bile izvršene, te da su počinitelji na taj način stekli oko 1,6 milijuna eura imovinske koristi.

Među Slovencima obuhvaćenim istragom je i jedan menadžer, a hrvatski državljanin kojeg istražuju Slovenci poznat je kao suoptuženi u jednom predmetu koji se vodi protiv Zdravka Mamića. Prema neslužbenim informacijama koje su objavili slovenski mediji, riječ je o Sandru Stipančiću.

U Sloveniji je u četvrtak u vezi sa slučajem završeno pet pretraga poslovnih i stambenih prostora, a tri još traju, kažu u slovenskoj policiji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.