USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana, jednog državljanina Mađarske i jednog državljanina Srbije koji se terete da su u sklopu zločinačkog udruženja prali novac.

Tužiteljstvo je priopćilo da je optužnica podignuta protiv šestero hrvatskih državljana starosti između 61 i 40 godina te 60-godišnjeg mađarskog državljanina i 47-godišnjeg srbijanskog državljanina.

Optužnicom se prvookrivljeni 56-godišnjak tereti da je od listopada 2018. do prosinca 2019. u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji povezao okrivljenike radi pranja novca koje su ”treće osobe” stekle prevarama.

Tužiteljstvo je preciziralo da je 56-godišnjak preuzeo upravljanje nad više tvrtki u vlasništvu ostalih okrivljenika, a koje su postavljale hrvatske, mađarske, srpske, bugarske i bosanskohercegovačke državljane kao osobe koje se samo formalno obavljati funkciju direktora. Nakon što je na račune tih tvrtki uplaćeno 3,5 milijuna eura i 686 tisuća britanskih funti koje potječu od prevara koje su počinile nepoznate osobe lažnim predstavljanjem, 56-godišnjak je osigurao transfere većeg dijela tog novca, dodao je USKOK .

Novac je, nadodao je Uskok, transferiran na račune tvrtke iz Pule, nakon čega su okrivljenici dio novca transferirali na druge račune, a dio podizali u gotovini, dok su dio novca zadržavali.

Okrivljenici su se tako nepripadno okoristili za 747 tisuća kuna i 44 tisuće eura, dok su mađarski državljanin i državljanin Srbije na isti način primili najmanje 720 tisuća dolara stečenih prevarom, a koje su kasnije transferirali na druge račune ili podizali u gotovini kako bi im zametnuli trag i onemogućili zapljenu.

Na taj način su za sebe zadržali 583 tisuće kuna, zaključio je USKOK.