USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv devetero hrvatskih državljana, 48 kineskih državljana i 39 trgovačkih društava zbog počinjenja nekoliko kaznenih djela.
Riječ je o kaznenim djelima zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te utaje poreza ili carine, objavio je USKOK na svojim internetskim stranicama.
Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, od početka veljače 2013. godine do 30. studenoga 2016. , u Zagrebu, u zajedničko djelovanje povezao II., III., IV., V. i VI. okrivljene radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i ostale okrivljenike te omogućavanja izbjegavanja plaćanja PDV-a i poreza na dobit okrivljenim trgovačkim društvima.
Plan zločinačkog udruženja realiziran je posredstvom 12 trgovačkih društava čiji je stvarni osnivač i voditelj poslova bio I. okr., a koja su osnovana isključivo radi izdavanja nevjerodostojnih računa za robu koja ta trgovačka društva nisu isporučila okrivljenim trgovačkim društvima.
Nakon plaćanja ispostavljenih računa novac je podizan u gotovini te je potom, uz zadržavanje dogovorene provizije od osam posto od neto uplaćenog iznosa računa, vraćan okrivljenim trgovačkim društvima, čime im je omogućeno evidentiranje nevjerodostojnih računa u poslovnim knjigama te slijedom toga umanjenje osnovice za obračun PDV-a i poreza na dobit.
Nadalje je I. okr., u ostvarenju navedenoga te u cilju prikrivanja uloge u trgovačkim društvima koja je osnovao i čije poslove je stvarno vodio, pronalazio osobe koje su bile postavljene za formalne direktore tih trgovačkih društava, a II. i III. okr. su tim osobama pronalazili smještaj u Zagrebu i osiguravali otvaranje računa u poslovnim bankama na ime trgovačkih društava koja su formalno vodili, dok su IV. i V. okrivljenici pronalazili odgovorne osobe i stvarne voditelje poslovanja trgovačkih društava koja su bila zainteresirana za pružanje usluga izdavanja nevjerodostojnih računa od kojih su dobivali podatke vezano za sadržaj i iznos fiktivnih računa koje su im ispostavljala trgovačka društva prvookrivljenika.
Sukladno uputama IV. i V. okr., II. i VI. okr. su sastavljali fiktivne račune i drugu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa između trgovačkih društava I. okr. i okrivljenih trgovačkih društava, temeljem kojih su u navedenom razdoblju okrivljena trgovačka društva na račune trgovačkih društava I. okrivljenika uplatila ukupno 52.719.088,40 kuna od kojeg iznosa su pripadnici zločinačkog udruženja (I.-VI. okr.) , na ime dogovorene provizije, za sebe zadržali i međusobno podijelili ukupno 3.370.537,66 kuna, dok su okrivljenim trgovačkim društvima na opisani način pribavili nepripadnu imovinsku korist omogućivši im izbjegavanje plaćanja PDV-a i poreza na dobit, čime su proračun Republike Hrvatske oštetili za ukupno 14.174.293,52 kune.
Na temelju rješenja o određivanju privremenih mjera osiguranja oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi, koja je na prijedlog USKOK-a donio Županijski sud u Zagrebu, okrivljena trgovačka društva su do 30. listopada 2017. u proračun Republike Hrvatske uplatila ukupno 5.130.936,05 kuna.
U optužnici je predloženo da se od svih okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist.
